公告日期：2022-05-18

证券代码：836072 证券简称：夏兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江夏兴电子科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王卫青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号为【2022-002】、【2022-003】。
2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号为【2022-008】。
2.议案表决结果：

同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案……
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