公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：836072 证券简称：夏兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江夏兴电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836072 夏兴科技 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，公告编号为【2024-001】、【2024-002】。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2023 年度财务决算

公告编号：2024-005

报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年年度权益分派预案公告》议案

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为【2024-006】。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为【2024-007】。
（八）审议《关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告》议案

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告》，公告编号为【2024-009】
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，公告编号为【2024-008】。

公司三名股东均为关联股东，故豁免回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东……
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