公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-021

证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐
北京时代正邦科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于
2024 年 7 月 17 日审议并通过：

提名谢剑锋先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

姜伟强先生因个人身体原因辞去公司董事职务，提名谢剑锋先生为董事候选人。（三）新任董监高人员履历

谢剑锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 12 月 28 日，大专学
历，不存在刑事处罚。1998 年 1 月 20 日至 2002 年 12 月 1 日任北京永和大王餐饮有
限公司运营部大区经理职位；2002 年 12 月 20 日至 2006 年 6 月 30 日任深圳万佳安
电子科技有限公司北京分公司总经理职位；2006 年 7 月 10 日至 2021 年 4 月 20 日任
北京家家安电子科技有限公司总经理职位；2021 年 6 月 21 至今任北京时代正邦科技
股份有限公司销售经理职位。

公告编号：2024-021

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任董事任职生效之前，姜伟强先生仍按照有关规定继续履行董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事符合公司正常发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第三届董事会第十 五次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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