公告日期：2022-05-18

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑仕南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数51,886,980 股，占公司有表决权股份总数的 86.4783%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事俞永华因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议通过《2021 年董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 51,886,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年监事会工作报告》
1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定， 审议通过《2021 年监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 51,886,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容

公司编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-002），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

（公告编号：2022-003）具体内容于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。
2.议案表决结果：

同意股数 51,886,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年财务决算报告》议案
1.议案内容

公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2021 年财务决算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。
2.议案表决结果：

同意股数 51,886,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容

根据法律、法规、《公司章程》的规定，结合实际情况，编制《2022 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,886,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容

具体内容于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露，《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）
2.议案表决结果：

同意股数 51,886,9……
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