公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-012

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以电子方式发出

5.会议主持人：郑仕南

6.会议列席人员：全体监事，高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事俞永华因疫情原因缺席，委托董事郑仕南代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-012

公司编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告
编号：2022-013），具体内容于 2022 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《取消 2021 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司《2021 年年度权益分派预案》经 2022 年 4 月 27 日召开的第五届董事
会第九次会议、及 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，因
监管规则适用原因，现取消实施 2021 年年度权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

具体内容于 2022 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露，《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 7 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。