公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-004

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以电子方式发出

5.会议主持人：纪锐谦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事沈锐雄因工作原因缺席，委托监事纪锐谦代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》的规定，由监事会主席纪锐谦先生代表监事

公告编号：2023-004

会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》（公告编号：2023-007）具体内容于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2022 年财务决算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，对公司 2023

公告编号：2023-004

年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

由于面临国际经济形势不乐观，目前航运市场低迷，公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，及保障公司财务审计工作的连续性，继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第五届监事会第五次会议决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司
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