公告日期：2023-05-23

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑仕南
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数48,109,560 股，占公司有表决权股份总数的 80.1826%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事俞永华、魏奕辉因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事纪锐谦、沈锐雄因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《２０２２年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》的规定，由董事长郑仕南先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 48,109,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《２０２２年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，由监事彭成友先生汇报监事会 2022年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,109,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》（公告编号：2023-007）具体内容于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,109,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2022 年财务决算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,109,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，对公司 2023年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,109,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年年度利润分配方案》
1.议案内容：
由于面临国际经济形势不乐观，目前航运市场低迷，公司拟不进行利润分配。2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,109,560……
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