公告日期：2024-04-22

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以电子方式发出

5.会议主持人：郑仕南

6.会议列席人员：公司所有监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事俞永华因天气原因，航班取消而缺席，委托董事郑仕南代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》的规定，由董事长郑仕南先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，由总经理郑仕南先生汇报其 2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年年度报
告摘要》（公告编号：2024-004）具体内容于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2023 年财务决算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，对公司 2024年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

由于面临国际经济形势不乐观，且公司已于 2023 年 8 月完成了 2023 年半年
度利润分配，公司拟不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权董事会购买或出售公司资产的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，董事会向股东大会申请在本议案通过后十二个月内购买、出售资产，不超过公司最近一期经审计的合并报表总资产50%（含 50%）的处理权限。

2.议案表决结果：同意 5 票；反……
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