公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-012

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日 以现场通知方式发出
5.会议主持人：纪锐谦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举第六届监事会主席的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》相关规定，2023 年度股东大会及 2024 年第一
次职工大会选举产生了第六届监事会成员，现提请选举纪锐谦先生为第六届监事

公告编号：2024-012

会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体
内容于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露，《深圳市蛇口船务运输股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第六届监事会第一次会议决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 20 日

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