公告日期：2024-07-24

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-066

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋德武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数400,019,901 股，占公司有表决权股份总数的 68.0675%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数357 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有
表决权股份 34,098,480 股，占公司有表决权股份总数的 5.8023%。其中，通过网
络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 357 股，占公司有表决权股份总数的
0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

-
二、议案审议情况

审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年7月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-060）。
2.议案表决结果：

同意股数 115,322,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司、吉林化纤 集团有限责任公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 284,696,957 股，不计入本次股东大会有表决权股份总数。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于新 21,996,166 99.9984% 357 0.0016% 0 0%

增

2024

年日常

性关联

交易

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林证律律师事务所
（二）律师姓名：赵宏伟、李明达
（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

《吉林证律律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司2024年第三次 临时股东大会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日

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