公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-024

证券代码：836089 证券简称：ST 明朗 主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 08 月 26 日

2.会议召开地点：广州番禺区石壁街创源路 26 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日，邮件及
电话
5.会议主持人：董事长杨依政
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2022-024

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨镇泽因处理个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司<2022 半年度报告>的议案》
1.议案内容：

对公司《2022 年半年度报告》进行审议。详见公司 2022 年 8 月
30 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东明朗智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

对公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进
行审议。详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

公告编号：2022-024

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于办理贷款展期议案》
1.议案内容：

公司向广州农商行的贷款 2,700.00 万元将于 2022 年 10 月 15 日
到期，现根据公司经营需要，办理展期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，广东明朗智能科技股份有限公司(以下
简称“公司”)净资产为-57,905,398.43 元，未弥补亏损金额累计-178,428,896.13 元，公司实收股本总额 60,000,000.00 元，未弥补亏
损超过实收股本总额三分之一。详情见 2022 年 8 月 30 日于全国股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未

公告编号：2022-024

弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请 2022 年 9 月 21 ……
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