公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-029

证券代码：836089 证券简称：ST 明朗 主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 09 月 21 日

2.会议召开地点：广州市番禺区石壁街创源路 26 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨依政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-029

总数 53,671,431.00 股，占公司有表决权股份总数的 89.45%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事朱灿 、丁莉、陈晓、杨镇泽

因其他工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理杨依政、财务总监陈垂锋列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于办理贷款展期的议案》

1.议案内容：

公司向广州农商行的贷款 2,700.00 万元将于 2022 年 10 月 15 日

到期，现根据公司经营需要，办理展期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 53,671,431.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

公告编号：2022-029

1.议案内容：

对公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进

行审议。详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,671,431.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资

产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，广东明朗智能科技股份有限公司(以下

简称“公司”)净资产为-57,905,398.43 元，未弥补亏损金额累计-178,428,896.13 元，公司实收股本总额 60,000,000.00 元，未弥补亏

损超过实收股本总额三分之一。详情见 2022 年 8 月 30 日于全国股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：

公告编号：2022-029

同意股数 53,671,431.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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