公告日期：2023-04-27

证券代码：836089 证券简称：ST 明朗 主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 04 月 26 日

2.会议召开地点：广州番禺区石壁街创源路 26 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方
式通知
5.会议主持人：董事长杨依政
6. 会议列席人员：陈垂锋 韦同光 吴呈 谭顺喜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵泽昱因其他工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由总经理汇报管理层 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

详情见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2022 年审计报告>的议案》
1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告（编号为：上会师报字[2023]第 4583 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司目前的财务状况、现金流量及公司经营发展的实际情况，
公司期末未分配利润为负，账面无未分配利润可供分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 年度日常性关联交易，详情见 2023 年……
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