公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-022

证券代码：836089 证券简称: ST 明朗 主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 内容 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

公司因经

营需要，2

023 年向关 2023 年预计债务纠纷和
其他 联方上海 8,000,000.00 12,953,581.33 解款项减少。

新沃金融

服务有限

公司借款

合计 - 8,000,000.00 12,953,581.33 -

公告编号：2023-022

（二）基本情况

1、预计日常关联交易类别和金额

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常
性关联交易情况如下：向向关联方上海新沃金融服务有限公司借款
不超过 800 万元，用于偿还公司借款及补充流动资金，借款年化利
率 8%。

2、关联人介绍和关联关系

上海新沃金融服务有限公司注册资本2,000万元，法定代表人：

陈垂锋，注册地址：上海市静安区延安中路 596 弄 21 号二层 203K

室，统一社会信用代码 913101060711708759，主营：接收金融机构
委托从事金融业务流转外包，金融信息技术外包，金融知识流程外
包，资产管理，投资管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系介绍：上海新沃金融服务有限公司为本公司控股股东
大连新沃创业投资管理有限公司的关联方。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

经公司第二届董事会第九会议审议，关联董事朱灿、杨依政、
丁莉回避表决。由于非关联董事不足 3 人，本议案直接提交拟定于

公告编号：2023-022

2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易定价，按照公司程序审批的价格，交易公
平合理。
四、交易协议的签署情况及主要内容

因业务经营需要， 上海新沃金融服务有限公司 2023 年度预计

向公司提供经营性借款不超过 800 万元。实际金额以结算为准，具
体内容以实际签订的协议为准。在预计的 2023 年度关联交易范围
内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理
且必要的，且对公司生产发展起到积极作用。
六、备查文件目录
（一）《广东明朗智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2023-022

广东明朗智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27……
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