公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-037

证券代码：836089 证券简称：ST 明朗 主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 06 月 12 日

2.会议召开地点：广州番禺区石壁街创源路 26 号公司会议室。
3.会议召开方式：通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以书面方式
通知
5.会议主持人：董事长杨依政
6.会议列席人员：陈垂锋 韦同光 吴呈 谭顺喜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2023-037

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵泽昱因其他工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会会议通知的议案》
1.议案内容：

董事会 2023 年 6 月 8 日收到持有公司股份 68.48%的股东大连新
沃创业投资管理有限公司送达的提请召开临时股东大会的书面申请，提请审议《关于修订公司章程的议案》。

董事会认为股东大连新沃创业投资管理有限公司符合提名人资格，提名时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司注册资本已发生变更，需在工商管理部门办理变更及修订公司章程。
公司拟于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大
会 。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2023-037

（一）《广东明朗智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
（二）《关于提议召开临时股东大会的函》。

广东明朗智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日

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