公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-041

证券代码：836089 证券简称：ST 明朗 主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 06 月 28 日

2.会议召开地点：广州番禺区石壁街创源路 26 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨依政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-041

总数 53,670,831.00 股，占公司有表决权股份总数的 89.45%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵泽昱因个人工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《《关于修订公司章程的议案》》

1.议案内容：

鉴于公司股东已发生变更，公司拟根据变更后的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改，其他条款内容保持不变。具体内容详
见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,670,831.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2023-041

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《广东明朗智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
（二）修订后《公司章程》。

广东明朗智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

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