公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-056

证券代码：836090 证券简称：创富港 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长薛春

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市创富港商务服务股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举薛

公告编号：2024-056

春先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。薛春先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马波、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任薛春先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。薛春先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马波、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理薛春先生提名，公司董事会拟聘任陈秀春、黄志兴、唐伟、王永建为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马波、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

公告编号：2024-056

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长薛春先生提名，公司董事会拟聘任王永建先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。王永建先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马波、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理薛春先生提名，公司董事会拟聘任张甜女士为公司财务负责人(财务总监)，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。张甜女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马波、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。