公告日期：2021-04-15

证券代码：836091 证券简称：金联星 主办券商：财信证券
金联星

NEEQ : 836091
湖南金联星特种材料股份有限公司

Hunan Jinlianxing Special Materials

年度报告
2020

公司年度大事记

⚫ 2020 年 2 月，公司高性能超长尺度轻合金工程研究中心获湖南省发展与改
革委员会认定为省级工程研究中心。
⚫ 公司超大卷重（超长尺度）高性能铝合金材料项目获 2020 年“创客中国”
湖南省中小微企业创新创业大赛优胜奖；

⚫ 2020 年 5 月 6 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了董事会 2019
年度工作报告、监事会 2019 年度工作报告、2019 年年度报告、公司章程修
订案等议案，公司 2019 年度实现净利润 732.97 万元，每股收益 0.17 元。
⚫ 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统公司治理规则》等相关规定，公司于 2020 年 5 月 6 日 2019 年年度
股东大会召开后，实施修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》《监事会议事规则》等制度。

⚫ 2020 年 7 月 2 日，公司实施了 2019 年度权益分派，每 10 股派发现金红利
3 元，共计派发红利 1260 万元。自 2016 年 3 月 14 日公司股票在全国中小
企业股份转让系统挂牌以来，公司每年均实施了现金分红。

⚫ 2020 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《湖
南金联星特种材料股份有限公司回购股份方案》等相关议案，公司拟回购
股份数量不少于 1,600,000 股（含），不超过 3,200,000 股（含），价格不
高于每股 4.72 元（含）。公司拟以自有资金回购股份用于股权激励。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 30
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 33
第八节 财务会计报告...... 53
第九节 备查文件目录...... 123

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈建春、主管会计工作负责人赵蓉及会计机构负责人（会计主管人员）赵蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

本公司的直接下游行业为铝加工业，终端需求方主要为建筑、
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。