公告日期：2021-04-15

证券代码：836091 证券简称：金联星 主办券商：财信证券
湖南金联星特种材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开已由公司第三届董事会第十次会议审议通过,无需相关部门批准或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836091 金联星 2021 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的启元律师事务所傅怡堃、朱志怡律师。
（七）会议地点

湖南省岳阳市君山区景明大道 666 号湖南金联星特种材料股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对董事会就 2020 年度各项工作编写的《湖南金联星特种材料股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》进行审议。
（二）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对监事会就 2020 年度各项工作编写的《湖南金联星特种材料股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》进行审议。
（三）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）、《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。
（四）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度审计报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度审计报告》（公告编号：2021-020）。
（五）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2021-021）。
（六）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度财务决算工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度财务决算工作报告》进行审议。
（八）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对《湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》进行审议
（九）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度利润分配方案》进行审议。

（十）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司续聘公司 2021 年度财务报告审计机构》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。
（十一）审议《……
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