公告日期：2021-05-07

证券代码：836091 证券简称：金联星 主办券商：财信证券
湖南金联星特种材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：湖南省岳阳市君山区景明大道 666 号湖南金联星特种材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议形式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数29,754,600 股，占公司有表决权股份总数的 70.8442%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对董事会就 2020 年度各项工作编写的《湖南金联星特种材料股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 29,754,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对监事会就 2020 年度各项工作编写的《湖南金联星特种材料股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 29,754,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）、《湖南金联星特种材料股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,754,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度审计报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司2020 年度审计报告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,754,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,754,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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