公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-007

证券代码：836091 证券简称：金联星 主办券商：财富证券

湖南金联星特种材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议 于 2020年 4 月 14 日审议并通过：

提名张辉先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件及电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5
人，会议由陈建春先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于公司董事黄红光先生向公司提交了辞职报告，具体情况详见 2020 年 3 月 12 日披
露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南金联星特种材料股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告》（公告编号 2020-001），经公司董事会推荐，拟提名张辉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
（三）新任董监高人员履历
张辉：男，1963 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士后学历，1989
年 7 月至 1991 年 8 月，中南工业大学（现中南大学）材料科学与工程学院任助教；1991

公告编号：2020-007

年 9 月至 1996 年 9 月，中南工业大学（现中南大学）材料科学与工程学院，任讲师；
1996 年 9 月至 2002 年 9 月，中南大学材料科学与工程学院，任副教授；2002 年 9 月至
2006 年 6 月，湖南大学材料科学与工程学院，任博士后、教授；2006 年 6 月至今，湖
南大学材料科学与工程学院，任教授、博士生导师。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次提名新任董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件
《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届第七次董事会会议决议》

湖南金联星特种材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

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