公告日期:2020-04-15
证券代码:836091 证券简称:金联星 主办券商:财富证券
湖南金联星特种材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 14 日
2. 会议召开地点:现场会议地址设在岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特
种材料股份有限公司办公楼会议室
3.会议召开方式:现场会议形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 4 日以电子邮件和电话通知方
式发出
5.会议主持人:陈建春
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司董事会 2019 年度工作
报告>》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
报告就 2019 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,董事会认为在 2019 年度,公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用,全体董事均尽到了应尽职责,决定通过《湖南金联星特种材料股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司总经理 2019 年度工作报告>》议案
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《湖南金联星特种材料股份有限公司总经理 2019 年度工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年度财务决算工作报告>》议案
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《公司 2019 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年度审计报告>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年度审计报告》(公告编号:2020-006)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-003)《湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年年度报摘要》(公告编号:2020-004)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司控股股东及其他关联
方占用资金情况审核报告>》议案
1.议案内容:
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