公告日期：2020-04-15

证券代码：836091 证券简称：金联星 主办券商：财富证券
湖南金联星特种材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。会议召开已由公司第三届董事会第七次会议审议通过,无需相关部门批准或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9:00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836091 金联星 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的启元律师事务所傅怡堃、朱志怡律师。
（七）会议地点

岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特种材料股份有限公司办公楼会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《 关于<湖南金联星特种材料股份有限公司董事会 2019 年度工作报告>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2019 年度董事会的各项工作编写了《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司监事会 2019 年度工作报告>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会就 2019 年度监事会的各项工作编写了《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
议案具体内容参见公司于2020年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：
2020-002）。
（四）审议《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年度审计报告>的议案》
公司 2019 年审计工作由大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告》（大信审字[2020]第 27-00020 号）。
（五）审议《关于湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（六）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

议案具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《湖南金联星特种材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信审字[2020]第 27-00017 号）（公告编号：2020-011）
（七）审议《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
在对 2019 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各
业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2019 年财务决算及 2020年业务预算的基础上编制了《2020 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年利润分配方案>的
议案》
议案具体内容参见公司于2020年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度权益分派预案公告》（ 公告编号：2020-010）……
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