公告日期：2021-01-05

证券代码：836091 证券简称：金联星 主办券商：财信证券

湖南金联星特种材料股份有限公司

回购股份方案公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2020 年 12 月 21 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《湖南金联星

特种材料股份有限公司股份有限公司回购股份方案》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次回购股份方案尚需股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于√实施股权激励 □员工持股计划 □注销并减少注册资本 。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于员工股权激励。公司的发展需要建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定本次回购价格不超过4.72元/股（含），具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公

司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个转让日平均收盘价为3元/股，此次拟回购股票的价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十五条规定。

公司为基础层挂牌企业，交易较不活跃，公司董事会审议通过回购股份方案前 60个转让日平均收盘价不作为此次回购价格的有效参考。

公司于 2016 年 3 月 14 日挂牌并公开转让后，未发行过股票发行，公司总股本为

4200 万股。

公司于 2011 年 10 月股改前以 6.5 元/股吸收了部分股东，此价格为公司股改前所

有股东的最高持股成本。公司股改后，部分股东进行了股权转让，转让价格均未超过6.5 元/股。

公司股改后，共进行过 6 次权益分派，分别为：

（1）2015 年 1 月，公司实施 2014 年度权益分派，以未分配利润采用自派的形式，

向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 2.7 元；

（2）2016 年 5 月，公司实施 2015 年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10

股派发现金红利 2.1 元；

（3）2017 年 4 月，公司实施 2016 年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10

股派发现金红利 3 元；

（4）2018 年 9 月，公司实施 2018 年半年度权益分派，以未分配利润向全体股东

每 10 股派发现金红利 3 元；

（5）2019 年 5 月，向公司实施 2018 年度权益分派，以未分配利润向全体股东每

10 股派 4 元；

（6）2020 年 6 月，公司实施 2019 年度权益分派，以未分配利润向全体股东每 10

股派发现金红利 3 元。

考虑公司历年权益分派总金额 1.78 元/股后，公司现有股东的最高股份持有成本不高于 4.72 元/股（含）。因此，公司本次股份回购价格不超过 4.72 元/股（含），具有合理性，公司不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

公司同行业可比公司市盈率情况如下：

前 60 个交 前 60 个交 2019 年末每 2020 年 6 月末 2020 年 6 月

公司名称 证券代码 易日平均 易日平均 股收益 每股收益 末每股净资

市盈率 收盘价 （元/股） （元/股） 产

（倍） （元/股） （元/股）

四通新材 300428.SZ 22.36 16……
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