公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-056

证券代码：836093 证券简称：优雅电商 主办券商：德邦证券
优雅电子商务（北京）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《优雅电子商务（北京）股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次临时股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,862,902 股，占公司有表决权股份总数的 59.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王思远、陈爽因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杜莉莉、朱雷因个人原因缺席；

公告编号：2023-056

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 财务负责人兼董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赖毅先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事田银涛女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名赖毅先生为公司第三届董事会董事候选人。

赖毅，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1995 年 12
月至 1998 年 5 月，任深圳讯业电子科技有限公司（China Online）系统四部经 理；
1998 年 6 月至 1999 年 12 月，任中兴通讯股份有限公司技术中心新技术研究部
研究员；1999 年 12 月至 2005 年 5 月，任 Sun Microsystem 售后支持部工程师；
2005 年 5 月至 2012 年 1 月，任 Veritas Software 市场部客户经理；2012 年 4
月至 2014 年 6 月，任中节能环保四川公司信息管理部主任；2014 年 12 月至 2016
年 1 月，任深圳创明盛-微软 Incubator 技术部总监；2019 年 4 月至 2022 年
12 月，任广东中兴新支点技术有限公司市场总监。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,862,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赖毅 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过

月 13 日 时股东大会

田银 董事 离职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过

公告编号：2023-056

涛 月 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《优雅电子商务（北京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
优雅电子商务（北京）股份有限公司
董事会
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