公告日期：2024-04-24

证券代码：836093 证券简称：优雅电商 主办券商：德邦证券
优雅电子商务（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《优雅电子商务（北京）股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836093 优雅电商 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市博瀚律师事务所闫进龙律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 095 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。《2023年度财务决算报告》对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行了报告。
（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。（五）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2023 年的审计机构，现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
（七）审议《<2023 年年度报告>的议案》

详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。
（八）审议《董事会关于公司 2023 年度被出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详情请见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)的《董事会对 2023 年度保留意见审计报告的专项说明》（公
告编号：2024-007）。
（九）审议《监事会关于公司 2023 年度被出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

详情请见2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会对 2023 年度保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-008）。
（十）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

详情请见2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-009）
（十一）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

详情请见2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 ……
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