公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-029

证券代码：836093 证券简称：优雅电商 主办券商：德邦证券
优雅电子商务（北京）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议及电话、视频会议相结合的方式召开。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张欢
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张欢为第四届监事会主席》
1.议案内容：

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，朱雷、杜莉莉当选为公司第四届监事会非职工代表监事；经公司 2024 年第一次职工代表大会选举，张欢当选为公司第四届监事会职工代表监事。张欢、朱雷和杜莉莉共同组成公司第四届

公告编号：2024-029

监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张欢为公司第四届监事会主席， 任期
三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。张欢不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。