公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-002

证券代码：836100 证券简称：瑞捷电气 主办券商：开源证券
珠海瑞捷电气股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈国忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司 2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
中审众环会计事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海瑞捷电气股份有限公司 2020年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《2020 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-002

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
《公司 2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海瑞捷电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日

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