公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-019

证券代码：836100 证券简称：瑞捷电气 主办券商：开源证券
珠海瑞捷电气股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：谢海涛

6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司搬迁注册地址变更及修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据公司新的发展规划，现有办公、生产场地均不能满足公司发展需要，公

公告编号：2021-019

司拟搬迁办公、生产场地。

变更前注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号厂房 2

变更后注册地址：珠海市金湾区三灶镇大门路 33 号

同时，公司拟相应修改《公司章程》第【四】条关于公司住所的相关条款。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3..回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海瑞捷电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日
公告编号：2021-019

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