公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-022

证券代码：836100 证券简称：瑞捷电气 主办券商：开源证券
珠海瑞捷电气股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数63,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-022

公司高管出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司搬迁注册地址变更及修订公司章程》的议案
1．议案内容：

根据公司新的发展规划，现有办公、生产场地均不能满足公司发展需要， 公司拟搬迁办公、生产场地。
变更前注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号厂房 2
变更后注册地址：珠海市金湾区三灶镇大门路 33 号
同时，公司拟相应修改《公司章程》第【四】条关于公司住所的相关条款。除 上述修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。
2. 议案表决结果：

同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《珠海瑞捷电气股份有限公司第二次临时股东大会决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。