公告日期:2022-06-15
公告编号:2022-011
证券代码:836100 证券简称:瑞捷电气 主办券商:开源证券
珠海瑞捷电气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:谢海涛
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订珠海瑞捷电气股份有限公司章程》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统
公告编号:2022-011
挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和公司章程等相关规定,为进一步完善公司治理结构,拟修订《公司章程》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 7 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会,具体事宜详见
2022 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上的《珠海瑞捷电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-012)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海瑞捷电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
珠海瑞捷电气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日
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