公告日期：2023-04-26

证券代码：836100 证券简称：瑞捷电气 主办券商：开源证券
珠海瑞捷电气股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况

会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场

发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出

会议主持人：谢海涛
会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（一）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
中审众环会计事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海瑞捷电气股份有限公司 2022年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《2022 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字〔2023〕1000004
号”《审计报告》，2022 年 12 月 31 日公司未分配利润为 79,457,953.92 元。

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，特制定如下分配预案：公司拟以现有总股本 63,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利0.8 元（含税），合计派发 5,040,000.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）>的议案》1.议案内容：
综合考虑中审众环会计事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于珠海瑞捷电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。