公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：836100 证券简称：瑞捷电气 主办券商：开源证券
珠海瑞捷电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 10:00-12:00，预计会期 0.5
天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836100 瑞捷电气 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的人和启邦（横琴）律师事务所邓华锋律师、龙会明律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
《公司 2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
《公司 2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2022 年度财务审计报告》议案
中审众环会计事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海瑞捷电气股份有限公司 2022年度财务审计报告》。
（四）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《2022 年年度报告及其摘要》。

公告编号：2023-006

（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案
《公司 2022 年度财务决算报告》
（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字〔2023〕1000004
号”《审计报告》，2022 年 12 月 31 日公司未分配利润为 79,457,953.92 元。
根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，特制定如下分配预案：公司拟以现有总股本 63,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利0.8 元（含税），合计派发 5,040,000.00 元（含税）。
（七）审议《公司 2023 年度财务预算方案》议案
《公司 2023 年度财务预算方案》
（八）审议《关于续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）》议案
综合考虑中审众环会计事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于珠海瑞捷电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
中审众环会计事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海瑞捷电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。