公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-023

证券代码：836100 证券简称：瑞捷电气 主办券商：开源证券
珠海瑞捷电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢海涛
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数63,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-023

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，同意选举谢海涛、卢东亮、王莎丽、江行伟、房晓宇为第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 10 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，同意陈国忠、李澎涛为公司第四届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》相应部分进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谢海涛 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

卢东亮 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

王莎丽 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

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