公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-024

证券代码：836100 证券简称：瑞捷电气 主办券商：开源证券
珠海瑞捷电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：谢海涛

会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了
会议.

6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 15 日上午 9 点在公司会议室召开了 2024 年第一次临时股东

公告编号：2024-024

大会,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,公司第四届董事会已经成立,拟选举谢海涛为董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会拟续聘卢东亮为总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会拟续聘王莎丽为副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-024

（四）审议通过《聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会拟续聘王莎丽为财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会拟续聘王莎丽为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海瑞捷电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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