公告日期：2021-04-28

证券代码：836103 证券简称：浦海电力 主办券商：兴业证券
上海浦海求实电力新技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836103 浦海电力 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海东方华银律师事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市杨浦区隆昌路 588 号 1 号楼 23 层会议室。

（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及其摘要》议案
具体年报内容详见公司2021年4月28日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告（公告编号：2021-010、2021-011）。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会工作情况作了回顾。议案内容详见公司2021年4月28日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会工作情况作了回顾。议案内容详见公司2021年4月28日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案
根据法律法规和《公司章程》的规定，结合 2020 年度主要工作情况，公司拟定
了《2020 年度财务决算报告》。议案内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案
据法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。议案内容详见公司2021年4月28日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。（六）审议《关于 2020 年度利润分配的方案》议案
公司 2020 年年度经营及盈利状况一般，为长远发展以回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议 2020 年年度利润分配方案为：不分配。议案内容详见公司2021年4月28日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。（七）审议《关于续聘大华会计师事务所担任 2021 年年度财务审计机构的议案》大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正，公允反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽职责。为此公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度的审计机构。议案内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十五次会议……
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