公告日期：2019-05-22

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长应彭华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由第二届董事会第五次会议决议召开,并于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,050,000股，占公司有表决权股份总数的96.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体年报内容详见公司2019年4月17日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披

2.议案表决结果：

同意股数24,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作情况作了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数24,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作情况作了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数24,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，结合2018年度主要工作情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的方案》

1.议案内容：

公司2018年年度经营及盈利状况良好，为长远发展以回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司董事会提议2018年年度利润分配方案为：不分配。2.议案表决结果：

同意股数24,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月17日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号：2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数24,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权……
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