公告日期：2020-05-25

证券代码：836103 证券简称：浦海电力 主办券商：兴业证券
上海浦海求实电力新技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长应彭华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、上海东方华银律师事务所黄勇、黄夕晖列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体年报内容详见公司2020年4月17日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告（公告编号：2020-005、2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会工作情况作了回顾。
2.议案表决结果：

同意股数 24,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会工作情况作了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 24,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，结合 2019 年度主要工作情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 24,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的方案》
1.议案内容：

公司 2019 年年度经营及盈利状况一般，为长远发展以回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议 2019 年年度利润分配方案为：不分配。
2.议案表决结果：

同意股数 24,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权……
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