公告日期：2020-12-28

公告编号：2020-030

证券代码：836103 证券简称：浦海电力 主办券商：兴业证券
上海浦海求实电力新技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日 09:00 。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836103 浦海电力 2021 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名章毅利先生、钟磊先生为公司董事的议案》

议案内容详见公司于2020年12月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《董事、总经理任命公告》（公告编号：2020-027）。
（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2020年12月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-028）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2020-030

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。
5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 1 月 15 日 8:45-9:00

（三）登记地点：上海浦海求实电力新技术股份有限公司会议室。
四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市杨浦区隆昌路 588 号 1 号楼 23 层

邮政编码：200090

联系电话：021-35303069

传 真：021-35303……
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