公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-004

证券代码：836104 证券简称：北鹰科技 主办券商：太平洋证券
北京北鹰吉成科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘延生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王今乐因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。审计费用拟提请股东大会同意董事会授权管理层根据市场价格及审计工作量与中兴财光华会计
师事务所（特殊合伙）协议商定。详细内容请见公司 2021 年 2 月 8 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）2.议案表决结果：

同意股数 24,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录

《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日

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