公告日期：2019-01-17

公告编号：2019-001

证券代码：836104 证券简称：北鹰科技 主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日，电话通知5.会议主持人：公司董事长王今乐先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-001

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并修订公司章程，具体议案内容详见公司于2019年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于在2019年2月1日召开2019年第一次临时股东大会。具体议案内容详见公司于2019年1月17在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-001

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日

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