公告日期：2019-02-01

公告编号：2019-004

证券代码：836104 证券简称：北鹰科技 主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长王今乐先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，股东王今乐先生、股东王晓红女士，股东王晓红女士还作为股东北京天润禾益咨询管理

公告编号：2019-004

中心（有限合伙）执行事务合伙人，代表其出席并表决，参会股东（包括股东授权委托代表）持有表决权的股份总数24,300,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数24,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。

三、 备查文件目录

（一）《北京北鹰吉成科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-004

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日

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