公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-006

证券代码：836104 证券简称：北鹰科技 主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日，电话通知。5.会议主持人：监事会主席罗延宝先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算方案》。

公告编号：2019-006

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展情况，本年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

《2018年年度报告及年度报告摘要》。

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《北京北鹰吉成科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：

公告编号：2019-006

2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京北鹰吉成科技股份有限公司

监事会

2019年4月17日

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