公告日期：2019-09-11

证券代码：836104 证券简称：北鹰科技 主办券商：太平洋证券
北京北鹰吉成科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用网络方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 26 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 23 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区知春路 108号豪景大厦A座1602室,本公司会议室。二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-017）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权内容包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。授权有效期限为自股东大会决议通过之日起 12 个月。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-018）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5. 办理登机手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 26 日 9:30-10:00

（三） 登记地点：北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 1602 室,
本公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：刘延生

电话：010-62101680

传真：010-62106719
（二） 会议费用：无会议费,出席会议的股东食宿、交通费自理。（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一） 《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第二十三
次会议决议》。

北京北鹰吉成科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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