公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-002

证券代码：836104 证券简称：北鹰科技 主办券商：太平洋证券
北京北鹰吉成科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长王今乐先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 24,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-002

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。详细内容请见公司 2019
年 12 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（2019-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录

《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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