公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-007

证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王明光

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数108,122,100 股，占公司有表决权股份总数的 54.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事辞职，董事会成员由 9 名减少至 7 名。公司拟对《公司章程》

部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-003 号《上海五星铜业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,122,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事辞职，董事会成员由 9 名减少至 7 名。公司对《董事会制度》

部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-004 号《上海五星铜业股份有限公司董事会制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,122,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-007

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司合并报表范围内全资子公司的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内全资子公司的续贷融资和新增融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及合并报表范围内全资子公司项目、业务开展情况，预计 2024 年度公司拟对合并报表范围内全资子公司提供累计金额不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内全资子公司……
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