公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-015

证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券
上海五星铜业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘茂清
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2023年度工作情况予以汇报。

公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-016 号《上海五星铜业股份有限公
司 2023 年年度报告》及 2024-017 号《上海五星铜业股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明与分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监将公司 2024 年度财

公告编号：2024-015

务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划及 2023 年经营情况，公司拟定 2023 年度不进行
利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海五星铜业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 17 日

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