
公告日期:2024-09-13
公告编号:2024-038
证券代码:836108 证券简称:五星铜业 主办券商:开源证券
上海五星铜业股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议 于 2024年 9 月 13 日审议并通过:
提名王明光先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李毅先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑达仁先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,728,500 股,占公司股本的 8.87%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈恩言先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,780,600 股,占公司股本的 8.89%,不是失信联合惩戒对象。
提名王天赐先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,149,600 股,占公司股本的 9.08%,不是失信联合惩戒对象。
提名张赛克先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临
公告编号:2024-038
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,181,000 股,占公司股本的 9.09%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑约翰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,513,700 股,占公司股本的 8.76%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第九次会议 于 2024年 9 月 13 日审议并通过:
提名刘茂清先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股,占公司股本的 0.05%,不是失信联合惩戒对象。
提名马力先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股,占公司股本的 0.10%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 9 月 13 日审议并通过:
选举周辉先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 9 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2024-038
为公司……
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