公告日期:2021-02-09
公告编号:2021-001
证券代码:836111 证券简称:三开科技 主办券商:西南证券
北京三开科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:冷泓昊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事代岳强因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
公司根据自身经营需求,结合目前市场情况、行业状况等外在因素,为提高经营决策效率,降低运营成本,以更有效地整合公司内外部资源,更利于企业加速发展,经公司慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月,授权事项包括但不限于:
(1)履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序,包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件;(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事项。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施》议案
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2021-001
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请于 2021 年 2 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
北京三开科技股份有限公司
董事会
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