公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-004

证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。
一、基本情况

北京三开科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌。公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过
了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。以上议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、对异议股东权益的保护措施

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就申请公司股票终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成一致意见。

公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：

（一）如申请公司股票终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施；

（二）如申请公司股票终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司及控股股东、实际控制人将在与异议股东协商一致的情况下，以公平合理的价格收购异议股东持有的公司股份。

具体如下：

1．异议股东申请采取保护措施，应同时具备以下条件：

（1）公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2021 年 2 月 19 日）登记在册

公告编号：2021-004

的股东；

（2）未出席公司 2021 年第一次临时股东大会或出席公司 2021 年第一次临时股东大会
但未对申请公司股票终止挂牌事宜投同意票的股东；

（3）在申请有效期限内，异议股东向公司书面送达申请，股东逾期未提交申请，则视为放弃申请采取保护措施；

（4）股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；

（5）不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司及公司股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

（6）自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；

（7）未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购的股份数量以其在 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日下午收市时持有的股份数量为准。

2. 回购价格

回购价格原则上依据公司最近一期经审计的每股净资产与异议股东购买时的成本价两者孰高（成本价格不含交易手续费、资金成本）。

为防止摘牌期间恶意操纵公司股价，自股东首次知悉拟终止持牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日（孰早）至公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易成本价格不作为回购价格。前述“以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票”，指该成交价格超过本保护措施公告之日前 20 个转让日的交易均价。

3. 申请有效期限

自公司发布 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起 1 个月内，为本次回购申请的
有效期限。异议股东应当在此期限内将书面回购申请材料亲自交付或通过快递寄送至公司下述联系地址（以公司签收时间为准）。

公告编号：2021-004

回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件（须载明异议股东的姓名或名称、股份数量、证券帐户号码、有效联系方式等必要信息）、异议股东取得该部分股份的交易流水单（加盖证券营业部公章）、异议股东的有效身份……
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